发布日期：2026-08-15 13:49    点击次数：112

证券代码：002815       证券简称：崇达时期        公告编号：2025-057 债券代码：128131       债券简称：崇达转2                 崇达时期股份有限公司      对于提前赎回“崇达转 2”的第十次教唆性公告   本公司及董事会整体成员保证信息线路的内容竟然、准确、齐备，莫得虚 假记录、误导性评释或紧要遗漏。   病笃内容教唆：   证券代码：002815   证券简称：崇达时期   债券代码：128131   债券简称：崇达转 2   转股价钱：东谈主民币 10.25 元/股 圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。             “崇达转 2”将在深圳证券交游所摘牌，特提醒“崇 强制赎回。本次赎回完成后， 达转 2”债券握有东谈主详确在限期内转股。债券握有东谈主握有的“崇达转 2”如存在 被质押或被冻结的，提倡在罢手转股日前破除质押或冻结，以免出现因无法转股 而被赎回的情形。 的阛阓价钱存在较大各异，特提醒握有东谈主详确在限期内转股。投资者如未实时转 股，可能濒临失掉，敬请投资者详确投资风险。    崇达时期股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日召开第五 届董事会第二十五次会议，审议通过了《对于提前赎回“崇达转 2”的议案》。 荟萃当前阛阓及公司自己情况，经过详尽沟通，董事会决定本次诈欺“崇达转 2” 的提前赎回职权，并授权公司处罚层及干系部门讲求后续“崇达转 2”赎回的全 部干系事宜。现将研究事项公告如下：    一、可转债基本情况    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督处罚委员会“证监许可[2020]1487 号文”核准，公司于 2020 年 9 月 7 日 公建设行了 1,400.00 万张可 转债，每张面值 100 元，发 行总和 配售，原激动优先配售后余额部分（含原激动烧毁优先配售部分）通过在深圳证 券交游所（以下简称“深交所”）交游系统网上向社会公众投资者刊行，认购金 额不及 140,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。    （二）可转债上市情况    经深交所“深证上﹝2020﹞886 号”文容许，公司 140,000.00 万元可转债于    （三）可转债转股期限    把柄研究章程和《崇达时期股份有限公司公建设行可调理公司债券召募阐述 书》  （以下简称“《召募阐述书》”               ）的商定，本次刊行的可转债转股期限自愿行结 束之日起满六个月后的第一个交游日起至可调理公司债券到期日止，即自 2021 年 3 月 11 日至 2026 年 9 月 6 日（由于 2026 年 9 月 6 日为非交游日，本体转股 截止日期为 2026 年 9 月 4 日）。    （四）可转债转股价钱的历次诊治情况 股派发现款股利 2.50 元东谈主民币（含税）。把柄《召募阐述书》的干系章程，“崇 达转 2”的转股价钱自 2021 年 5 月 20 日起由 19.54 元/股诊治为 19.29 元/股。 销责任，把柄《召募阐述书》的干系章程，“崇达转 2”的转股价钱自 2021 年 6 月 3 日起由 19.29 元/股诊治为 19.38 元/股。 股派发现款股利 3.10 元东谈主民币（含税）。把柄《召募阐述书》的干系章程，“崇 达转 2”的转股价钱自 2022 年 5 月 20 日起由 19.38 元/股诊治为 19.07 元/股。 界限性股票共计 1,333.00 万股已完成登记并上市。把柄《召募阐述书》的干系规 定，“崇达转 2”的转股价钱自 2022 年 6 月 24 日起由 19.07 元/股诊治为 18.87 元/股。 股股票完成登记并上市。把柄《召募阐述书》的干系章程，“崇达转 2”的转股 价钱自 2023 年 4 月 3 日起由 18.87 元/股诊治为 17.20 元/股。 界限性股票共计 186.70 万股已完成登记并上市。把柄《召募阐述书》的干系规 定，“崇达转 2”的转股价钱自 2023 年 4 月 28 日起由 17.20 元/股诊治为 17.18 元/股。 股派发现款股利 2.90 元东谈主民币（含税）。把柄《召募阐述书》的干系章程，“崇 达转 2”的转股价钱自 2023 年 5 月 19 日起由 17.18 元/股诊治为 16.89 元/股。 购刊脱手续。把柄《召募阐述书》的干系章程，“崇达转 2”的转股价钱自 2023 年 7 月 18 日起由 16.89 元/股诊治为 16.91 元/股。 股派发现款股利 2.00 元东谈主民币（含税）。把柄《召募阐述书》的干系章程，“崇 达转 2”的转股价钱自 2024 年 5 月 24 日起由 16.91 元/股诊治为 16.71 元/股。      “崇达转 2”的转股价钱自 2024 年 7 月 4 日起由 16.71 元/股诊治为 购刊脱手续， 了《对于向下修正“崇达转 2”转股价钱的议案》，把柄《召募阐述书》干系条 款以及公司 2024 年第二次临时激动会的授权，公司董事会容许将“崇达转 2” 的转股价钱由 16.82 元/股向下修正为 10.37 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年                                       “崇 达转 2”的转股价钱自 2025 年 5 月 22 日起由 10.37 元/股诊治为 10.25 元/股。    以上具体内容详见公司线路在巨潮资讯网的《对于可转债转股价钱诊治的公  （公告编号：2021-030、2021-033、2022-044、2022-055、2023-019、2023-040、 告》 转 2”转股价钱的公告》（公告编号：2024-102）。    二、“崇达转 2”有条件赎回条件    （一）触发赎回情形    自 2025 年 8 月 4 日至 2025 年 8 月 22 日，公司股票价钱已有十五个交游日 的收盘价钱不低于“崇达转 2”当期转股价钱 10.25 元/股的 130%（含 130%）， 即 13.33 元/股。把柄《召募阐述书》的商定，已触发“崇达转 2”有条件赎回条 款。2025 年 8 月 22 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于提前赎回“崇达转 2”的议案》。荟萃当前阛阓及公司自己情况，经过详尽考 虑，董事会决定本次诈欺“崇达转 2”的提前赎回职权，按照债券面值加当期应 计利息的价钱赎回于赎回登记日收盘后沿路未转股的“崇达转 2”，并授权公司 处罚层及干系部门讲求后续“崇达转 2”赎回的沿路干系事宜。    （二）有条件赎回条件    把柄公司《召募阐述书》，“崇达转 2”有条件赎回条件的干系商定如下：   在本次刊行的可调理公司债券转股期内，当下述两种情形的随心一种出当前， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转 股的可调理公司债券：   ①在本次刊行的可调理公司债券转股期内，要是公司 A 股股票结合三十个交 易日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②当本次刊行的可调理公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的打算公式为：   IA=B×i×t÷365   其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可调理公司债券握有东谈主握有的可 调理公司债券票面总金额；i 为可调理公司债券曩昔票面利率；t 为计息天数，即 从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天数（算头不算尾）。   若在前述 30 个交游日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的交游日 按诊治前的转股价钱和收盘价钱打算，诊治后的交游日按诊治后的转股价钱和收 盘价钱打算。   三、赎回扩充安排   （一）赎回价钱至极细目依据   把柄《召募阐述书》中对于有条件赎回条件的商定，“崇达转 2”赎回价钱 为 100.049 元/张（含息、含税）                    。打算经由如下：   当期应计利息的打算公式为：   IA=B×i×t÷365   IA：当期应计利息；   B：本次刊行的可调理公司债券握有东谈主握有的将被赎回的可调理公司债券票 面总金额；   i：可调理公司债券曩昔票面利率；   t：计息天数，即从上一个付息日（公司将于 2025 年 9 月 8 日支付第 5 年利 息）起至本计息年度赎回日（2025 年 9 月 17 日）止的本体日期天数（算头不算 尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×2%×9÷365≈0.049 元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.049=100.049 元/张。   扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合握有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   截止赎回登记日（2025 年 9 月 16 日）收市后在中登公司登记在册的整体“崇 达转 2”握有东谈主。   （三）赎回步骤及期间安排    “崇达转 2”赎回日为 2025 年 9 月 17 日，公司将全额赎回截止赎回登记 日（2025 年 9 月 16 日）收市后在中登公司登记在册的“崇达转 2”。本次赎回完 成后，“崇达转 2”将在深交所摘牌。 刊登赎回成果公告和“崇达转 2”的摘牌公告。   （四）其他事宜   （一）扣问部门：证券法务部   （二）研究电话：0755-32980699   四、公司本体抑止东谈主、控股激动、握股百分之五以上的激动、董事、监事、 高档处罚东谈主员在赎回条件知足前的六个月内交游“崇达转 2”的情况   经核实，公司本体抑止东谈主、控股激动、握股百分之五以上的激动、董事、监 事、高档处罚东谈主员在赎回条件知足前的六个月内交游“崇达转 2”的情况具体如 下： 债券握有东谈主名                               期间共计买入       期间共计卖出          握有东谈主类别     期初握特殊量                                       期末握特殊量      称                                 数目          数目          控股激动、本体  姜雪飞                 1,482,000                -     1,482,000            -           抑止东谈主   除以上情形外，公司本体抑止东谈主、控股激动、握股 5%以上的激动、董事、 监事、高档处罚东谈主员在赎回条件知足前的六个月内不存在其它交游“崇达转 2” 的情形。   截止公告日，公司未收到公司本体抑止东谈主、控股激动、握股 5%以上的激动、 董事、监事、高档处罚东谈主员在改日六个月内减握“崇达转 2”的贪图。如改日上 述主体拟减握“崇达转 2”，公司将督促其严格按照干系法律轨则的章程合规减 握与实时施行信息线路义务。   五、其他需阐述的事项   （一）“崇达转 2”握有东谈主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公 司进行转股报告。具体转股操作提倡债券握有东谈主在报告前扣问开户证券公司。   （二）可转债转股最小报告单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，调理成股 份的最小单元为 1 股；并吞交游日内屡次报告转股的，将合并打算转股数目。可 转债握有东谈主肯求调理成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调理为 1 股的可转 债余额，公司将按照深圳证券交游所等部门的研究章程，在可转债握有东谈主转股当 日后的五个交游日内以现款兑付该部分可转债票面余额至极所对应确当期搪塞 利息。   （三）当日买进的可转债当日可肯求转股，可转债转股的新增股份，可于转 股报告后次一交游日上市融会，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献   （一）第五届董事会第二十五次会议有筹备；   （二）中信建投证券股份有限公司对于崇达时期股份有限公司提前赎回“崇 达转 2”的核查想法；   （三）北京市中伦（深圳）讼师事务所对于崇达时期股份有限公司提前赎回 可调理公司债券的法律想法书。 特此公告。             崇达时期股份有限公司               董   事   会             二〇二五年九月六日